Przewodniczący Rady Nadzorczej - Waldemar Stecyk
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Izabela Bilewicz
Sekretarz - Zdzisław Bednarczyk
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
-
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
-
ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
-
składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników w/w ocen,
-
wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
-
określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
-
opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych,
-
uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
-
przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
-
zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
-
zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
-
nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 30 000 EUR w złotych,
-
nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30 000 EUR w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50 000 EUR w złotych,
-
zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30 000 EUR,
-
wystawianie weksli.
Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
-
powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
-
wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
-
zwieszenie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,
-
przeprowadzenie konkursu celem wyłonienie osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Zgromadzenia Wspólników umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
-
udzielenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
-
udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. |